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娛樂城註冊送台中市林姓婦人瞞著丈夫經營六合彩簽賭集團,並結合在農會任職的姪女及胡姓女行員洗錢,兩名行員应用職務之便窺探、控制警方或國稅局寄發公文資料,宛如金融版無間道,娛樂城註冊送局中部打擊立功中心歷經半年清查、蒐證,昨日一舉破獲該集團,拘捕林婦、2名大里農會行員及8名提供人頭帳戶等共犯,林婦姪女及胡姓女行員除面臨刑責,也將因而丟掉飯碗。
警方調查,已婚育有小孩的林琪容(38歲),因長期簽賭六合彩,發現擔任組頭有利可圖,從去年初開始招募5名員工成立簽賭集團,因與賭客對匯龐大金流,擔心東窗事發金錢不保,年初找上在大里農會任職的姪女林佳穎(38歲)、及另名胡姓女行員(40歲)配合,負責將賭金透過人頭帳戶洗錢,规避警方清查,林佳穎也把本人帳戶提供洗錢娛樂城註冊送。
刑事局中打偵五隊半年前就開始清查該簽賭集團,並鎖定賭資金流帳戶資料,在5、6月份分別行文大里農會調閱帳戶相關資料,事娛樂城註冊送後卻發現鎖定的人頭帳戶匯款金額減少、次數驟降,懷疑人謀不臧,屡次佯裝客戶前往仁化分行蒐證。
偵五隊隊長賴英門表示,警方在蒐證過程中,屡次目擊林琪容或賭客親自帶著賭資,親赴農會直接托付到姪女的櫃位,若姪女請假或外出,就將賭資交給胡姓女行員,直覺有異清查,才發現林琪容與林佳穎有親戚關係,而林佳穎還吸收胡姓女行員做為「代理人」,從中窺探警方或國稅局寄發農會查察的公文,再向林婦通風報信娛樂城註冊送
警方調查,林婦從去年初經營簽賭集團至今,透過姪女協助洗錢就高達2000萬元,昨日前往農會搜索時,還有一名賭客肆無忌憚的直接將賭資托付到林佳穎櫃台,顯見林女協助阿姨洗錢已成為常態娛樂城註冊送。
林佳穎與何姓女行員落網後供稱,应用職務專業協助處理林琪容托付的款項,純屬幫忙並未收取分文或從中獲利,警方訊後將全案依賭博、洩密、洗錢防制條例移送,林琪容裁定100萬元交保、林佳穎50萬元交保,胡姓女行員則飭回娛樂城註冊送。
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